imtoken官方网址|司法部希望在洗钱调查后对 币安采取行动

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币安（BNB-USD）一再激怒美国监管机构。 国际加密货币巨石代表了当今最大的交易所和最受欢迎的 DeFi 服务套件之一。 随着该公司在该领域的规模如此之大，这些监管机构正在通过非法活动寻找断层线。 现在，一项此类调查即将结束，美国司法部正在权衡其如何进行的选择。

对币安业务最长的调查之一是司法部的调查。 从 2018 年开始，政府机构一直在探索币安的运营是否符合美国反洗钱法规。 该调查直到 2021 年才为公众所知，并且直到 9 月开始出现细节之前，关于它的信息很少被披露。

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具体而言，司法部调查探讨了币安是否通过不当监控和应对非法交易而违反了《银行保密法》。 调查的另一个方面涉及该公司如何招募美国客户。 值得注意的是，2019 年，币安停止了在美国的运营，而是成立了币安.US 来服务美国客户。 该业务拥有自己的执行团队，旨在让币安免受美国监管机构出售可能被视为证券的加密的麻烦。

自这项调查开始以来，币安已经受到严格审查，允许黑客组织通过其交易所清洗不义之财。 然而，随着司法部结束调查，下一步该怎么做似乎存在分歧。

币安Probe 监管机构对是否起诉存在分歧

四年后，大量要求提供内部文件，检察官准备暂停对 币安的调查。 但是，似乎有一个障碍。 该部门无法决定是否提出指控。

事实上，路透社周一的一份报告显示，长达数年的调查已经结束，司法部已准备好继续推进。 然而，这也表明检察官正在推迟其结论。 具体而言，在是否向公司及其高管收费的问题上似乎存在分歧。

在参与此案的六多名联邦检察官中，到目前为止，只有大约一半的人打算提出指控。 据报道，这些检察官断言，司法部掌握了足够的证据，可以指控币安违反《银行保密法》。 一些人还呼吁对首席执行官赵长鹏提出个人指控。 这些潜在指控包括共谋洗钱、未经许可的汇款和违反刑事制裁。 然而，其他几位检察官表示，在追究指控之前，该部门需要更多证据。

除此之外，路透社的报道还披露了币安法律团队的细节以及过去几个月与检察官的对话。 据报道，该公司的律师在加密货币市场的现状背景下反对这些指控。 他们表示，这一消息将“对已经处于长期低迷状态的加密货币市场造成严重破坏”。

这一消息是在对币安在受制裁国家伊朗的业务的轰动报道几周后发布的。 尽管伊朗受到制裁，但该公司被发现为伊朗客户处理了价值超过 80 亿美元的交易。 由于司法部调查的细节知之甚少，投资者无法确定检察官的审议是否考虑了这一消息。

截至发布之日，Brenden Rearick 未（直接或间接）持有本文提及的证券的任何头寸。 本文中表达的观点是作者的观点，受 InvestorPlace.com 发布指南的约束。

Brenden Rearick 是 InvestorPlace 今日市场团队的财经新闻撰稿人。 他主要研究数字资产和科技股，重点关注加密货币监管和 DeFi。