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imtoken钱包ios下载|美国当局以贩毒罪名逮捕荷兰和英国国民; 没收他们的数字货币包

佚名 帮助中心 2022年11月30日

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周三宣布,已增加英国国民 Matthew Simon Grimm、荷兰公民 Alex Adrianus Martinus Peijnenburg 和 Martinus Pterus Henri De Koning,以及 50 多个比特币(BTC)、以太( ETH)和比特币现金(BCH)地址列入其制裁名单。

三人被控在美国销售芬太尼、兴奋剂、大麻和阿片类药物等药物。 超过 30 个地址与格林有关,其余的则与佩嫩堡有关。

据 OFAC 称,这三人在暗网市场和其他网站上出售了这些药物。 监管机构还将与这三个人有关联的一些公司添加到其黑名单中,使美国人与他们做生意是非法的。

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财政部负责恐怖主义和金融犯罪的副部长布莱恩·尼尔森在一份新闻声明中表示,该部门将继续利用其反毒品当局来阻挠参与全球芬太尼供应链的任何人。

此外,在对房地产开发商 James Zhong 的乔治亚州住宅进行突袭时,美国司法部查获了超过 33 亿美元的被盗比特币(按 2016 年的价格计算,约为 50,676 个比特币)。

据司法部称,为了隐藏自己的身份,钟在 2012 年开设了 9 个虚假账户。 市场的提款处理系统随后接连收到超过 140 笔交易,这欺骗了市场将超过 50,000 比特币释放到虚构账户中。

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